الأموال العامة تكشف عملية غسيل أموال بقيمة 40 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
الجيش الروسي: تدمير 5 صواريخ تكتيكية أوكرانية و46 طائرة بدون طيار القبض على مرشحة رئاسية أمريكية بسبب احتجاجات الطلاب المؤيدين لفلسطين آداب الحج ومُبطلات مناسكه ضحية لقمة العيش.. غرق صياد بشاطئ الدخيلة بالإسكندرية إجراء قضائي حول عصابة سرقة السجائر إخماد حريق نشب في مصنع بـ6 أكتوبر غدا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية بسمالوط إزالة مقابر خالية علي أملاك الدولة بالقليوبية موعد نهائي كأس الكونفدرالية بعد تأهل الزمالك مركز معلومات المناخ يحذر من تغيرات حالة الطقس (فيديو) ختام دورة إجراءات إصدار رخصة التسويق للمستحضرات الصيدلية وزير الصحة يشهد احتفال مرور عامين على إطلاق مبادرة «معًا لبر الأمان»

حوادث

الأموال العامة تكشف عملية غسيل أموال بقيمة 40 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي

النقد الأجنبي
النقد الأجنبي

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظتي القاهرة والجيزة، للاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

وتبين من المعلومات والتحريات قيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضي والسيارات والدراجات النارية - تأسيس الشركات).

وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بـ 40 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.