تفاصيل قضية غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
حامد حمدان نجم بتروجيت يثير اهتمام الأندية القطرية والزمالك يترقب الصفقة الشتوية إليسا تعلن عن حفلها الغنائي في قبة رادس بتونس 28 ديسمبر بعد غياب 6 سنوات الأرصاد: طقس معتدل نهارًا وبارد ليلًا مع فرص أمطار متفرقة على عدة مناطق دار الإفتاء تحذر من ممارسة “البشعة”: مخالفة للشريعة والعقل الإنساني وفاة الطبيب مصطفي البكل في المنوفية.. رمز للخير والأخلاق الحسنة عمرو الشلمة: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تعزز الثقة وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في مصر مصطفى بكري: تشكيل حكومة جديدة بعد يناير بمواصفات تراعي مصالح الشعب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة: قانون 10 لسنة 2018 يمنح الحقوق والتيسيرات ويعزز التمكين عمرو أديب: وفاة الطفل يوسف محمد في بطولة السباحة «قمة الإهمال» وتستدعي إجراءات صارمة خبير سياسي: إعادة الانتخابات في بعض الدوائر تؤكد حرص مصر على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية حمد موسى: مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم صعبة وتضم منتخبات قوية حاتم الطرابلسي ينتقد أرني سلوت ويطالب بالاحترام لمكانة محمد صلاح في ليفربول

حوادث

تفاصيل قضية غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من القبض على مسجل خطر، يقيم في دائرة قسم شرطة براني بمحافظة مطروح، بتهمة الإتجار والترويج للمواد المخدرة، وغسل الأموال التي حصل عليها من هذا النشاط، بإدارة مشاريع وأنشطة تجارية تقدر قيمتها بنحو 150 مليون جنيه.

وبالتنسيق بين إدارة مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وقطاعي الأمن الوطني والأمن العام، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم، حيث يوجد لديه معلومات جنائية.

وتضمنت التهمة الإتجار والترويج للمواد المخدرة وتحقيق ربح بالمبالغ المالية الكبيرة، ومحاولة غسل الأموال من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، لإخفاء مصدرها وتغطية أثرها الجنائي.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم، وتم عرضه على الجهات المختصة لمحاسبته على جرائمه.