الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 75 مليون جنيه

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024 حكم الدعاء بالموت على من ظلمني؟.. أمين الفتوى يُجيب (فيديو)  فحص 3 ملايين و994 ألف طالب بالمدارس الابتدائية وزير العمل يُقرر إلغاء نشاط شركتين لإلحاق عمالة بالخارج لمخالفتهما أحكام ”القانون” رئيس الوزراء: تعديلات مهمة في قانون الضريبة العقارية وقانون الجمارك قريبا وزير السياحة والآثار يحسم الجدل حول أزمة ”أسود قصر النيل” وزير المالية يستعرض مزايا مشروعات قوانين حزمة التسهيلات الضريبية  بروتوكول تعاون لإعداد المخطط التفصيلي لمدن شرم الشيخ ودهب ورأس سدر (تفاصيل) رئيس الوزراء يكشف حقيقة زيادة الرواتب وحزمة الحماية الاجتماعية  ضخ 100 مليون جنيه للمشروعات متناهية الصغر بمحافظة سوهاج القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من طلبة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا   عاجل| رئيس الوزراء: هدم المقابر الأثرية لن يتكرر

حوادث

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 75 مليون جنيه

غسيل أموال
غسيل أموال

تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد شخصين يقيمان بمحافظة الجيزة، حيث تم ضبط معلومات جنائية تتعلق بقيامهما بتجارة وترويج المواد المخدرة وتحقيق أرباح مالية كبيرة من هذا النشاط الإجرامي.

كما حاول الاثنان غسل الأموال المتحصلة من هذه الأنشطة من خلال شراء عقارات سكنية، وتأسيس شركات، وشراء سيارات ودراجات نارية.

قاموا أيضًا بإيداع بعض هذه الأموال في حسابات بنكية تابعة لهم ولأفراد عائلتيهم، بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال وتمويهها لتبدو كأنها مكتسبة بطرق شرعية.

تقدر قيمة أعمال غسل الأموال التي قام بها هؤلاء الأشخاص بحوالي 75 مليون جنيه مصري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وتم تحويل الملف إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات في القضية.