الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 75 مليون جنيه

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
مطار شرم الشيخ الدولي يستقبل أولي رحلات الطيران المباشر لشركة اير كايرو القادمة من مدريد 16 وظيفة عالية الأجر يمكنك الحصول عليها بشهادة جامعية بيلار أليجريا تحتفل بقانون التعليم الفني الجديد باعتباره ”نجاحًا جماعيًا” لهذا القطاع معرض ”الرحلة الطويلة” يتوج إحياء الذكرى المئوية لخورخي سيمبرون نتنياهو يرفض التوقف في أوروبا ضمن رحلته المرتقبة إلى واشنطن خشية اعتقاله بالفيديو.. أمين الفتوى: تصوير الكتب دون إذن صاحبها ورفعها على النت حرام شرعا ميسي يحطم رقما قياسيا جديدا في كوبا أمريكا اتهامات أمريكية لـ إيران بالتحريض على تنظيم مظاهرات داخل الولايات المتحدة بسبب غزة حقيقة تسريب امتحان الجيولوجيا لطلاب الثانوية العامة 2024 الثانوية العامة 2024| نشر امتحان الجيولوجيا اثناء اللجان وزير الري يتابع حالة منظومة الصرف الزراعى وأعمال هيئة مشروعات الصرف النواب يبدأ أولى خطوات دراسة بيان الحكومة

حوادث

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 75 مليون جنيه

غسيل أموال
غسيل أموال

تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد شخصين يقيمان بمحافظة الجيزة، حيث تم ضبط معلومات جنائية تتعلق بقيامهما بتجارة وترويج المواد المخدرة وتحقيق أرباح مالية كبيرة من هذا النشاط الإجرامي.

كما حاول الاثنان غسل الأموال المتحصلة من هذه الأنشطة من خلال شراء عقارات سكنية، وتأسيس شركات، وشراء سيارات ودراجات نارية.

قاموا أيضًا بإيداع بعض هذه الأموال في حسابات بنكية تابعة لهم ولأفراد عائلتيهم، بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال وتمويهها لتبدو كأنها مكتسبة بطرق شرعية.

تقدر قيمة أعمال غسل الأموال التي قام بها هؤلاء الأشخاص بحوالي 75 مليون جنيه مصري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وتم تحويل الملف إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات في القضية.