الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 75 مليون جنيه

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
لاعب المؤسسة العسكرية الرياضية عبد اللطيف محمد منيع يتأهل لأوليمبياد باريس 2024 الإفتاء تحذر.. من سوء الظن بالآخرين وإشاعته بين الناس العثور على جثة مجهولة لشاب بترعة الإسماعيلية فى الشرقية قناة السويس تعلن موعد افتتاح مرسى اليخوت بالإسماعيلية تعرّف على معنى قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ الهلال بالقوة الضاربة قبل كلاسيكو الشباب الموقع الرسمي لريال مدريد الأكثر زيارة بين أندية العالم فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. الإفتاء تُجيب ماذا تعرف عن بطولة السوبر المصرى بالإمارات؟ المونوريل يربط الجيزة بـ6 أكتوبر والشيخ زايد لأول مرة في مصر حازم عمر يتقدم باستقالته من مجلس الشيوخ .. اعرف السبب بعد ساعات من الجريمة .. الأمن ينجح في القبض على قاتل طالب كفر الشيخ

حوادث

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 75 مليون جنيه

غسيل أموال
غسيل أموال

تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد شخصين يقيمان بمحافظة الجيزة، حيث تم ضبط معلومات جنائية تتعلق بقيامهما بتجارة وترويج المواد المخدرة وتحقيق أرباح مالية كبيرة من هذا النشاط الإجرامي.

كما حاول الاثنان غسل الأموال المتحصلة من هذه الأنشطة من خلال شراء عقارات سكنية، وتأسيس شركات، وشراء سيارات ودراجات نارية.

قاموا أيضًا بإيداع بعض هذه الأموال في حسابات بنكية تابعة لهم ولأفراد عائلتيهم، بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال وتمويهها لتبدو كأنها مكتسبة بطرق شرعية.

تقدر قيمة أعمال غسل الأموال التي قام بها هؤلاء الأشخاص بحوالي 75 مليون جنيه مصري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وتم تحويل الملف إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات في القضية.