الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 75 مليون جنيه

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية بعد إنتهاء فترة تأهيلهم القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين العرب والأجانب المعتمدين بجمهورية مصر العربية إلى عدد من المنشآت العسكرية وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع ”SAP مصر” مستجدات تطبيق نظام ”ERP” في الشركات التابعة رئيس الوزراء يتفقد مركز تنمية الأسرة والطفل بزاوية صقر رئيس الوزراء يتفقد مشروع ”كتابك” الثقافي بقرية زاوية صقر بمحافظة البحيرة رئيس الوزراء يتفقد ”مشغل البحراوية” بقرية زاوية صقر رئيس الوزراء يتفقد قافلة خدمية تقدم خدمات متنوعة لمواطني قرية ”زاوية صقر” بمركز أبو المطامير بدعمٍ من المبادرة الرئاسية ”حياة كريمة” وزيرة البيئة تترأس الجلسة الختامية لاحتفالية ”خطة عمل البحر الأبيض المتوسط” الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة المرشد الإيرانى على خامنئى يعين قائدا جديدا للقوات الجوفضائية رئيس الوزراء: سنواصل بذل قصارى جهدنا لتحقيق نقلة نوعية فى جودة حياة المواطنين محافظ المنيا: جاهزون لاستقبال امتحانات الثانوية العامة و34 ألفا و887 طالبا وطالبة داخل 92 لجنة

حوادث

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 75 مليون جنيه

غسيل أموال
غسيل أموال

تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد شخصين يقيمان بمحافظة الجيزة، حيث تم ضبط معلومات جنائية تتعلق بقيامهما بتجارة وترويج المواد المخدرة وتحقيق أرباح مالية كبيرة من هذا النشاط الإجرامي.

كما حاول الاثنان غسل الأموال المتحصلة من هذه الأنشطة من خلال شراء عقارات سكنية، وتأسيس شركات، وشراء سيارات ودراجات نارية.

قاموا أيضًا بإيداع بعض هذه الأموال في حسابات بنكية تابعة لهم ولأفراد عائلتيهم، بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال وتمويهها لتبدو كأنها مكتسبة بطرق شرعية.

تقدر قيمة أعمال غسل الأموال التي قام بها هؤلاء الأشخاص بحوالي 75 مليون جنيه مصري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وتم تحويل الملف إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات في القضية.