قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمين بمحافظتي المنيا والجيزة)، لقيامهما بمحاولة غسل أموال حصيلة ممارستهما نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

تبين من المعلومات والتحريات محاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء وحدات سكنية - شراء السيارات).

وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامي بـ 10 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.