أمر قاضي المعارضات، بتجديد حبس تاجر ملابس متهم بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية ومحاولة غسل 50 مليون جنيه بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت النيابة قد أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم والواقعة للوقوف على ملابساتها واستكمال التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

كانت الأجهزة الامنية بالقاهرة، تمكنت من ضبط مالك شركة توريد ملابس جاهزة – مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

كشفت المعلومات والتحريات محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء السيارات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.